Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года № 344-В и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года № 26 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.01.2025 г.)

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года № 344-В и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года № 26 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.01.2025 г.)

Опубликовано: «Собрание законодательства Республики Узбекистан» от 2017 г.

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 4 сентября 2017 г., Регистрационный № 2925.

Внесены изменения:

постановлением Правления Центрального банка РУз и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре РУз от 20.03.19 г. № 344-В-1;13;

постановлением Правления Центрального банка РУз и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре РУз от 24.08.19 г. № 344-В-2;24;

постановлением Правления Центрального банка РУз и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре РУз от 26.02.20 г. № 344-В-3;10 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

постановлением Правления Центрального банка РУз от 06.11.20 г. № 344-В-4 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре РУз от 03.11.20 г. № 23 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

постановлением Правления Центрального банка РУз от 29.06.21 г. № 344-В-5 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре РУз от 29.06.21 г. № 31 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

постановлением Правления Центрального банка РУз от 17.11.21 г. № 344-В-6 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре РУз от 11.11.21 г. № 42 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

приказом Министра юстиции РУз от 30.11.21 г. № 20-мх (вступил в силу со дня его официального опубликования);

совместным постановлением Правления Центрального банка РУз от 01.06.22 г. № 344-B-7 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз от 27.05.22 г. № 15 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

постановлением Правления Центрального банка РУз от 24.11.22 г. № 344-В-8 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз от 21.11.22 г. № 31 (вступило в силу со дня его официального опубликования);

постановлением Правления Центрального банка РУз от 28.01.25 г. № 344-B-9 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз от 20.01.25 г. № 3 (вступило в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования).