Постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года № 159 «Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» (утратило силу)

Постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года № 159
Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 13 июня 2022 года № 118

Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», в целях совершенствования системы идентификации и верификации физических лиц и порядка открытия и использования счетов клиентов банков Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 года № 492, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17 декабря 2003 под № 1172/8493 (с изменениями), которые прилагаются.

2. Департаменту платежных систем и инновационного развития (Яблунивский О.М.) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии этого постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Холода С.В.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Утверждено

Постановление Правления

Национального банка Украины

28.12.2018 № 159

Изменения
к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

1. В главе 2:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны на основании официальных документов или заверенных в установленном законодательством Украины порядке их копий идентифицировать и верифицировать клиентов - владельцев счетов / представителей владельцев счетов / лиц, которые открывают счета в пользу третьих лиц в порядке, установленном законодательством Украины по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам финансового мониторинга.