Постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года № 159
Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 13 июня 2022 года № 118
Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», в целях совершенствования системы идентификации и верификации физических лиц и порядка открытия и использования счетов клиентов банков Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 года № 492, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17 декабря 2003 под № 1172/8493 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Департаменту платежных систем и инновационного развития (Яблунивский О.М.) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии этого постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Холода С.В.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
| председатель | Я.В. Смелый | |
|
СОГЛАСОВАНО: Председатель Центральной избирательной комиссии Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины И.о. Председателя Государственной фискальной службы Украины Министр финансов Украины |
Т. Слипачук
И. Черкасский А. Власов А. Маркарова | |
Постановление Правления
Национального банка Украины
28.12.2018 № 159
Изменения
к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах
1. В главе 2:
1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны на основании официальных документов или заверенных в установленном законодательством Украины порядке их копий идентифицировать и верифицировать клиентов - владельцев счетов / представителей владельцев счетов / лиц, которые открывают счета в пользу третьих лиц в порядке, установленном законодательством Украины по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам финансового мониторинга.