«Қаржылық емес сектор үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға жңне жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 6 тамыздағы № 4 бұйрығы (2025.12.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2021 жылғы 11 тамызда № 23942 тіркелді
Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2021 ж. 16 тамызда
Енгізілген өзгерістер:
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022.28.02. № 18 бұйрығымен (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022.07.09. № 27 бұйрығымен (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.25.11. № 15 бұйрығымен (2025 ж. 12 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді)
Бұрынғы редакциялар:
2022 ж. 28 ақпанға дейін қолданылған редакция
2022 ж. 7 қыркүйекке дейін қолданылған редакция
2025 ж. 25 қарашаға дейін қолданылған редакция