Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2016 года № 103
О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.03.2022 г.)
1. Внести в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; № 45, ст. 6211; 2013, № 52, ст. 7137; 2015, № 4, ст. 641), следующие изменения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.»;
б) в пункте 5:
в подпункте 1 после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений»;
абзацы третий и четвертый утратили силу;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации;»;
дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) участвует в противодействии коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет в установленном им порядке проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;»;
дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) запрашивает и получает в установленном порядке информацию об операциях (сделках) клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции: