Постановление Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2015 года № 962
О дополнительных требованиях к небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи, получившим (или получающим) право на осуществление валютных операций
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 31 марта 2023 года № 43
В соответствии с статьями 6, 7, 15, 44, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», разделов II и III Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля», а также с целью повышения эффективности и обеспечения стабильной деятельности небанковских финансовых учреждений, национального оператора почтовой связи Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения к Положению о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 09 августа 2002 года № 297, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29 августа 2002 года за № 712/7000(с изменениями) (дальше - Положение), что добавляются.
2. Небанковское финансовое учреждение, национальный оператор почтовой связи, что получили генеральную лицензию на осуществление валютных операций(дальше - генеральная лицензия), до 01 июля 2016 года обязаны обеспечить приведение размера собственного капитала в соответствие с требованиями, установленными в пункте 1 главы 5 Положения.
3. Небанковское финансовое учреждение, которое имеет генеральную лицензию на осуществление деятельности из обмена валют или предоставления других финансовых услуг, которые предусматривают использование наличных денег в национальной и иностранной валютах, до 01 июля 2016 года обязана обеспечить соответствие помещений и материально-технической базы, которые используются ею для осуществления валютных операций, требованиям, установленным законодательством Украины, в частности требованиям, установленным Национальным банком Украины, и подать Национальному банку Украины сообщения о соответствии нормативно-правовым актам Национального банка Украины за формой, приведенной в дополнении 2 к Положению.
Если после окончания отмеченного в абзаце первому этого пункта сроку небанковское финансовое учреждение подало сообщение относительно меньше чем пяти структурных подразделений, то Национальный банк Украины имеет право отзывать у нее генеральную лицензию.
4. Департаменту регистрационных вопросов и лицензирования (Кириченко О. В.) вместе с департаментами финансового мониторинга(Береза І. В.) и информационных технологий(Нагорнюк В. В.) :
1) до 01 июля 2016 года создать реестр помещений, в которых осуществляется деятельность из обмена валют или предоставления других финансовых услуг, которые предусматривают использование наличных денег в национальной и иностранной валютах(дальше - Реестр);