27.12.2024
См. также:
Утвержден график налоговых проверок на основе СУР на 1 полугодие 2025 г.
Утвержден график таможенных проверок на 1 полугодие 2025 г.
Утвержден список проверяемых субъектов по труду на 1 полугодие 2025 г.
Утвержден список субъектов, подлежащих проверке по бухучету в 1 полугодии 2025 г.
Утвержден список аудиторских организаций, подлежащих проверке в 1 полугодии 2025 г.
Утвержден список субъектов профконтроля по финансовому мониторингу на 1 п/г 2025 г.
14 субъектов включены в полугодовой список проведения профилактического контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на 1 полугодие 2025 года.
В соответствии со статьей 14 Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов, предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также разработки и принятия правил внутреннего контроля, в том числе исполнения программы подготовки и обучения, осуществляется соответствующими государственными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан.