Закон Республики Таджикистан от 7 августа 2020 года № 1723
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О платёжных услугах и платёжной системе»
Принят постановлением МН МОРТ
от 24 июня 2020 года, №137
Одобрен постановлением ММ МОРТ
от 5 августа 2020 года, №68
Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан «О платёжных услугах и платёжной системе» от 24 февраля 2017 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2017 г., №1-2, ст.20) следующие изменения и дополнения:
1. В статьях 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 24 и 27 слова «кредитные организации», «кредитная организация», «кредитной организации» «Кредитная организация», «Кредитные организации», «кредитной организацией», «кредитную организацию», «кредитных организаций», «кредитными организациями» и «путем, и финансированию терроризма» соответственно заменить словами «кредитные финансовые организации», «кредитная финансовая организация», «кредитной финансовой организации», «Кредитная финансовая организация» «Кредитные финансовые организации», «кредитной финансовой организацией», «кредитную финансовую организацию», «кредитных финансовых организаций», «кредитными финансовыми организациями» и «путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».
2. Абзац двадцатый статьи 1 изложить в следующей редакции:
«- платёжная система - совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платёжной системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платёжной системы, оператора услуг платёжной инфраструктуры, а также не менее 3 (трех) участников - кредитных финансовых организаций;».
3. Статью 4 дополнить частями 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 следующего содержания:
«12. Поставщики платёжных услуг, отправляющие денежные переводы, должны иметь следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, отправляющего денежный перевод, и лица, получающего денежный перевод;
- номер банковского счёта лица, отправляющего перевод, и лица получающего перевод, к тому же при отсутствии номера банковского счёта должен указываться уникальный номер ссылки, сопровождающий перевод, который позволяет отследить операцию;
- данные, указанные в документе удостоверяющего личность физического лица, либо идентификационный номер (идентификационный номер налогоплательщика, единый идентификационный номер) для юридического лица и индивидуального предпринимателя - отправителя перевода, иные сведения, если это предусмотрено законодательством Республики Таджикистан.
13. В случае отсутствия сведений, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, отправляющие денежный перевод поставщики платёжных услуг должны отказать в осуществлении денежного перевода.