Утверждено
Единственным акционером
АО «Банк Развития Казахстана»
в лице Правления акционерного
общества «Фонд устойчивого
развития «Казына»
решение от «___»________2007 г. №___
Изменения и дополнения
в Устав АО «Банк Развития Казахстана»
Внести в Устав АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 2:
1) в пункте 2.1.:
- слова «со стопроцентным участием государства в уставном капитале Банка» исключить;
- пункт 2.1. дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Банк является национальным институтом развития.»;
2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Единственным акционером Банка является акционерное общество «Фонд устойчивого развития «Қазына».»;
3) в пункте 2.4. слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «национальной управляющей компанией»;
4) в пункте 2.5. слова «своих акционеров» заменить словами «своего акционера»;
5) пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Банк не несет ответственность по обязательствам своего акционера, а акционер - не отвечает по обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.»;
2. В статье 4:
- пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Банка составляет не менее тридцати миллиардов тенге.»;
- во втором абзаце пункта 4.4. слова «общим собранием акционеров» заменить словами «единственным акционером»;
- в четвертом абзаце пункта 4.4. слова «прав акционеров» заменить словами «права акционера», слово «каждому» исключить;
- пункт 4.5. исключить.
3. В статье 5:
- в заголовке слово «акционеров» заменить словом «акционера»;
- пункт 5.3. исключить;
4. Пункт 6.2. статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Чистый доход Банка направляется исключительно на формирование резервов, в том числе резервного капитала. Размер чистого дохода, направляемого на формирование резервного капитала, определяется при утверждении единственным акционером годовой финансовой отчетности Банка. Нераспределенный чистый доход используется для формирования общих провизий (резервов) по банковским активам в течение года.».
5. Подпункт 1) пункта 8.1. статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) высший орган - общее собрание акционеров (единственный акционер);».
6. В статье 9:
- заголовок статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Компетенция единственного акционера»;
- пункт 9.1. исключить;
- в первом, двадцатом и двадцать первом абзацах пункта 9.2. и подпункте 17) пункта 9.2. слова «Общего собрания акционеров», «Общее собрание акционеров» заменить словами «единственного акционера» в соответствующих падежах;
- в подпункте 6) пункта 9.2. слова «по рекомендации Правительства Республики Казахстан» исключить;
- подпункт 13) пункта 9.2. исключить;
- подпункт 15) пункта 9.2. изложить в следующей редакции:
«15) утверждение перечня вопросов, выносимых на рассмотрение единственного акционера;»;
