Закон Азербайджанской Республики от 10 февраля 2009 года № 767-IIIQ «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2021 г.) (утратил силу)

Закон Азербайджанской Республики от 10 февраля 2009 года № 767-IIIQ
О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2021 г.)

Утратил силу в соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года № 781-VIQ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

Статья 2. Сфера применения Закона

Глава 2. Предотвращение легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества или финансирования терроризма

Статья 3. Мероприятия, направленные против легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансирования терроризма

Статья 4. Участники мониторинга

Статья 5. Другие участвующие в мониторинге лица

Статья 6. Контрольные органы

Статья 7. Денежные средства или другое имущество, подлежащие мониторингу

Статья 8. Мониторинг ввоза в Азербайджанскую Республику или вывоза из Азербайджанской Республики валютных ценностей

Статья 9. Идентификационные и верификационные меры

Статья 9-1. Политические деятели иностранных государств

Статья 9-2. Необычные операции

Статья 10. Обязательство хранения идентификационных и верификационных документов и документов, касающихся операций с денежными средствами или другим имуществом

Статья 11. Представление сведений в орган финансового мониторинга

Статья 11-1. Сфера охвата мер по замораживанию активов в рамках противодействия финансированию терроризма

Статья 12. Система внутреннего контроля участников мониторинга по противодействию легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма

Статья 12-1. Налаживание деловых отношений с использованием технологических средств без установления непосредственной связи

Статья 13. Представление сведений контрольными органами в орган финансового мониторинга

Статья 14. Освобождение от ответственности за представление сведений о подлежащих мониторингу операциях

Статья 15. Освобождение от ответственности за осуществление операции

Статья 16. Запрещение отказа в предоставлении сведений

Глава 3. Организация деятельности органа финансового мониторинга

Статья 17. Орган финансового мониторинга

Статья 17-1. Требования к работникам органа финансового мониторинга

Статья 18. Сбор статистических сведений о правонарушениях, связанных с легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного имущества или финансированием терроризма

Статья 19. Приостановление исполнения операции, подозреваемой в легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества или финансировании терроризма

Статья 19-1. Замораживание активов

Статья 20. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированием терроризма

Статья 20-1. Координация деятельности в сфере противодействия легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма