МЕМОРАНДУМ
между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственным комитетом финансового мониторинга Украины
о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Киев, 14 сентября 2010 года)
Министерство финансов Республики Казахстан и Государственный комитет финансового мониторинга Украины, далее - «Стороны»,
исходя из взаимной заинтересованности в эффективном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем обмена информацией,
признавая, что совместное стремление в сотрудничестве по противодействию легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отвечает интересам Сторон,
для достижения этих целей необходимо иметь надлежащие правовые условия,
руководствуясь национальными законодательствами своих государств и общепризнанными нормами международного права,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны, в соответствии с национальными законодательствами своих государств и норм международного права, осуществляют сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, путем сбора, обработки и анализа информации, находящейся в их распоряжении о финансовых операциях физических и юридических лиц, вовлеченных в осуществление таких операций.
Статья 2
1. Сотрудничество Сторон осуществляется путем направления информации и выполнения запросов о предоставлении информации.
2. Информация может быть передана другой Стороне по инициативе, если есть основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны.
3. Запрос направляется в письменной форме.
4. Запрос на получение информации должен сопровождаться кратким изложением основных фактов.
5. Этот Меморандум не охватывает вопросы выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Статья 3
Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения предоставления полного, своевременного и качественного исполнения запроса. Порядок, объем и сроки выполнения запроса определяются национальным законодательством государства запрашиваемой Стороны.
Статья 4
1. Информация, полученная в соответствии с данным Меморандумом, не может использоваться без предварительного письменного согласия запрашиваемой Стороны в иных целях, кроме тех, для которых она предоставляется.
2. Запрашиваемая Сторона может использовать информацию, полученную в соответствии с настоящим Меморандумом, в других целях только с письменного согласия запрашиваемой Стороны.
