Закон Украины от 14 октября 2014 года № 1702-VII
О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.09.2019 г.)
Утратил силу в соответствии с Законом Украины от 6 декабря 2019 года № 361-IX
Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также формирования общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Раздел I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Определение терминов
1. В настоящем Законе приведенные ниже термины употребляются в таком значении:
1) активы - средства, имущество, имущественные и неимущественные права;
2) безупречная деловая репутация - совокупность подтвержденной информации о физическом лице, что дает возможность сделать вывод о соответствии его деятельности требованиям законодательства, а также об отсутствии судимости, которая не снята или не погашенная в установленном законом порядке;
3) верификация клиента - установление (подтверждение) субъектом первичного финансового мониторинга соответствия личности клиента (представителя клиента) в его присутствии полученным идентификационным данным;
