Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739
О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»
В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Комиссию по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 2;
2) Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 3;
3) Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики согласно приложению 4;
4) Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики согласно приложению 5;
5) Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в преступной деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов, согласно приложению 6;
6) Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами согласно приложению 7;
7) Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц согласно приложению 8;
8) Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, согласно приложению 9;
9) Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран согласно приложению 10;
10) Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля согласно приложению 11;
11) Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента согласно приложению 12;
12) Положение о порядке осуществления международного сотрудничества согласно приложению 13;
13) Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов согласно приложению 14;
14) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и схему ее управления согласно приложениям 15, 16;
