Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6
Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Данная редакция действовала до внесения изменений от 29 декабря 2025 года
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 1000 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21426).
3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | Ж. Элиманов |
«СОГЛАСОВАН»
Министерство юстиции
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министерство финансов
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
«СОГЛАСОВАН»
Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министерство торговли и
интеграции
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Национальный Банк
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министерство цифрового
развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
Утверждены приказом
Председатель Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
от 9 августа 2021 года № 6
Требования
к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
Глава 1. Общие положения
