Закон Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года № 781-VIQ
О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.12.2023 г.)
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
Статья 2. Круг применения настоящего Закона
Статья 3. Применение требований настоящего Закона к нефинансовым институтам и специалистам
Глава 2. Опережающие меры в сфере борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма
Статья 4. Меры клиентского соответствия
Статья 5. Полагание на третьих лиц
Статья 6. Обязательство по хранению информации и документов
Статья 7. Операции с политически влиятельными лицами, их близкими родственниками или лицами, с которыми они состоят в близких отношениях
Статья 8. Новые технологии
Статья 9. Зоны повышенного риска
Статья 10. Программа внутреннего контроля
Глава 3. Операции, подлежащие мониторингу
Статья 11. Представление информации и документов по операциям, подлежащим мониторингу, в орган финансового мониторинга
Статья 12. Информация и документы, представляемые лицами, оказывающими аудиторские услуги, религиозными структурами, неправительственными организациями, в том числе филиалами или представительствами неправительственных организаций иностранных государств в Азербайджанской Республике
Статья 13. Требования к режиму охраняемой законом тайны
Глава 4. Меры мониторинга и контроля
Статья 14. Орган финансового мониторинга
Статья 15. Приостановление исполнения операций
Статья 16. Надзорные органы
Статья 17. Контроль за соблюдением требований гражданской безупречности
Статья 18. Контроль за трансграничной перевозкой валютных ценностей и национальной валюты
Статья 19. Обратное информирование
Глава 5. Внутристрановое и международное сотрудничество
Статья 20. Внутристрановое сотрудничество
Статья 21. Применение оценки странового риска
Статья 22. Международное сотрудничество, обмен информацией и документами
Глава 6. Заключительные положения
Статья 23. Освобождение от ответственности
Статья 24. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Статья 25. Переходные положения
Настоящий Закон в соответствии с пунктами 15 и 20 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики регулирует отношения, связанные с выявлением и предотвращением легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма, и созданием необходимых условий, исключающих возможность использования экономической системы страны для незаконных целей, выполнением в этом направлении обязательств, вытекающих из международных договоров, участницей которых является Азербайджанская Республика, а также осуществлением эффективного внутристранового и международного сотрудничества в целях защиты интересов государства и общества.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
1.1. Понятия, использованные для целей настоящего Закона, имеют следующие значения:
