Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 года № 478
О развитии цифровых банковских технологий
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2025 г.)
В целях дальнейшего развития в Республике Беларусь цифровых банковских технологий постановляю:
Пункт 1 вступил в силу с 1 октября 2016 г.
1. Создать межбанковскую систему идентификации (далее - система идентификации) как подсистему автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (далее - АИС «Расчет»), предназначенную для проведения идентификации юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов (далее - клиенты) и представителей клиентов без их личного присутствия.
2. Установить, что:
2.1. для целей настоящего Указа термины и понятия используются в следующих значениях:
идентификация - комплекс мероприятий по установлению, фиксации определенных Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163) данных о клиентах, их представителях, а также подтверждению достоверности этих данных;
система идентификации - совокупность банков данных, информационных технологий и программно-технических средств, предназначенных для сбора, обработки, хранения и представления данных о клиентах, их представителях в целях их идентификации;
Подпункт 2.2 пункта 2 вступил в силу с 1 апреля 2016 г.
2.2. функционирование АИС «Расчет» обеспечивается открытым акционерным обществом «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» (далее - ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»);
2.3. при обращении клиентов, их представителей в Национальный банк, а также в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию или открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» (далее - банки) идентификация клиентов, их представителей проводится в случаях и порядке, установленных законодательством, при личном присутствии клиентов, их представителей, если иное не предусмотрено в подпункте 2.4 настоящего пункта;
2.4. Национальным банком и банками может проводиться идентификация клиентов, их представителей без их личного присутствия при наличии:
у Национального банка и банков данных о клиентах, их представителях, полученных ранее при идентификации клиентов, их представителей при личном присутствии в Национальном банке, соответствующих банках;
Абзац третий подпункта 2.4 вступил в силу с 1 октября 2016 г.
в системе идентификации данных о клиентах, их представителях, полученных при их идентификации при личном присутствии в Национальном банке и банках;
