Закон Украины от 6 сентября 2022 года № 2571-IX
О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования регулирования конечной бенефициарной собственности и структуры собственности юридических лиц
Верховная Рада Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Внести изменения в следующие законы Украины:
1. Части пятую и шестую статьи 8 Закона Украины «О нотариате» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г., № 39, ст. 383 со следующими изменениями) изложить в следующей редакции:
«Представление нотариусом в установленном порядке и в случаях, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», информации центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и держателю Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований не является нарушением нотариальной тайны.
Нотариус не несет дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности за представление в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, информации о финансовой операции или держателю Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведений о конечном бенефициарного владельца или структуре собственности юридического лица, даже если такими действиями причинен вред юридическим или физическим лицам, а также за другие действия, если нотариус действовал в рамках Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
2. Часть первую статьи 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 5-6, ст. 30 со следующими изменениями) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) держателю Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований в случаях, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
3. Часть третью статьи 40 Закона Украины «О страховании» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г., № 7, ст. 50 со следующими изменениями) изложить в следующей редакции:
