Закон Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года № 782-VIQ
О целевых финансовых санкциях
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
Статья 2. Законодательство о целевых финансовых санкциях
Глава 2. Целевые финансовые санкции и порядок их применения
Статья 3. Целевые финансовые санкции
Статья 4. Активы, в отношении которых применяются целевые финансовые санкции
Статья 5. Порядок применения целевых финансовых санкций
Статья 6. Сделки, заключенные физическими лицами и структурами, подлежащими применению санкции, или возникшие обязательства до их включения в международные списки
Глава 3. Порядок формирования внутристранового списка
Статья 7. Включение физических лиц и структур во внутристрановый список
Статья 8. Запрос компетентного органа иностранного государства о включении физических лиц или структур во внутристрановый список
Статья 9. Информирование о включении физических лиц и структур во внутристрановый список
Статья 10. Исключение физических лиц или структур из внутристранового списка
Глава 4. Порядок формирования международных списков
Статья 11. Включение физических лиц и организаций в международные списки
Статья 12. Исключение физических лиц и структур из международных списков
Глава 5. Заключительные положения
Статья 13. Меры контроля
Статья 14. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон в соответствии с пунктами 15 и 20 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики определяет правовые основы и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения терроризма, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения и финансирования распространения оружия массового поражения согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
1.1. Понятия, использованные для целей настоящего Закона, имеют следующие значения:
1.1.1. физические лица и структуры, подлежащие применению санкции, — физические лица и структуры, в отношении которых необходимо применить санкцию в рамках борьбы с терроризмом и финансированием терроризма, распространением и финансированием распространения оружия массового уничтожения на основании законодательства и международных договоров, к которым присоединилась Азербайджанская Республика, а также резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, перечень которых определен органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти;
1.1.2. целевые финансовые санкции — запреты, направленные на предотвращение извлечения прямым или косвенным путем физическими лицами и структурами, подлежащими применению санкции, выгоды из активов, или меры замораживания активов указанных физических лиц и структур;
