Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56
Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга
Данная редакция действовала до внесения изменений от 20 ноября 2014 года
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Р.Е. Даленова.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
| «СОГЛАСОВАНО» Министр юстиции Республики Казахстан Р. Тусупбеков | «СОГЛАСОВАНО» Министр индустрии и торговли Республики Казахстан А. Исекешев |
| «СОГЛАСОВАНО» Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Е. Бахмутова | «СОГЛАСОВАНО» И.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан К. Ускенбаев |
| «СОГЛАСОВАНО» Председатель Национального Банка Республики Казахстан Г. Марченко | |
Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
15 февраля 2010 года № 56
Перечень документов,
необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга
1. Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга:
1) для физических лиц-резидентов Республики Казахстан:
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство налогоплательщика, документ с идентификационным номером.
2) для физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство налогоплательщика, документ с идентификационным номером (за исключением случаев, когда клиенту не присвоены регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный номер в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Законом Республики Казахстан «О национальных реестрах идентификационных номеров»);
документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
