Закон Республики Армения от 28 июля 2025 года № ЗР-262
О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях
Принят
Национальным Собранием
Республики Армения 3 июля 2025 года
Статья 1. В статье 165.9 Кодекса Республики Армения об административных правонарушениях от 6 декабря 1985 года (далее - Кодекс):
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение нефинансовыми учреждениями или лицами, являющимися физическим лицом, требований, установленных Законом Республики Армения «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» или правовых актов, принятых на его основе, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.2 настоящей статьи, за каждое нарушение:
влечет предупреждение или назначение штрафа в размере от пятисоткратного до пятитысячекратного размера установленной минимальной заработной платы.»;
2) дополнить частями 1.1-1.3 следующего содержания:
«1.1. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное руководителем нефинансового учреждения, являющегося юридическим лицом, или должностным лицом организаторов азартных игр, азартных игр в сети Интернет, лотерей, игр, организуемых посредством букмекерской деятельности, а также должностным лицом государственного органа, имеющим обязанности, предусмотренные настоящим Законом, за каждое нарушение:
влечет предупреждение или назначение штрафа в размере от стократного до тысячекратного размера установленной минимальной заработной платы.
1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение нефинансовыми учреждениями и лицами, являющимися физическим лицом, требования, предусмотренного статьей 28 Закона Республики Армения «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», за каждое нарушение:
