Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года № 402
О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.08.2025 г.)
(В извлечениях)
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также в целях обеспечения исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления сведений, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 1, предусматривающее порядок предоставления организациями, осуществляющими операции, связанные с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), специально уполномоченному органу сообщений о подозрительных операциях, рассмотрения этих сообщений специально уполномоченным органом, а также направления запросов организациям;
Положение о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 2, предусматривающее порядок обеспечения обмена информацией в данной сфере специально уполномоченного органа, контролирующих, правоохранительных и следственных органов с международными и иностранными организациями, подготовки, направления, исполнения и регистрации международных запросов;
Положение о порядке организации мониторинга и контроля за соблюдением организациями, осуществляющими операции, связанные с денежными средствами или иным имуществом, актов законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 3, предусматривающее порядок осуществления уполномоченными органами дистанционного анализа отчетов организаций по операциям, связанным с денежными средствами или другим имуществом, а также изучения их деятельности путем проведения проверки с выездом в организацию.
3. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 4.
