Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 года № 580
О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.03.2025 г.)
1. Внести дополнения и изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.3. в Указе Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 105, 1/4933; 2006 г., № 69, 1/7501; 2009 г., № 119, 1/10688):
1.3.1. в преамбуле и абзаце пятом пункта 6 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;
1.3.2. в Положении о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, утвержденном данным Указом:
в части первой пункта 1, подпунктах 5.1 и 5.3 пункта 5, подпункте 9.4 пункта 9 и пункте 10 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, другими законами, решениями Президента Республики Беларусь, в том числе настоящим Положением, и иными актами законодательства.
3. Департамент при осуществлении своей деятельности взаимодействует с Национальным банком, другими государственными органами, иными организациями, в том числе иностранными и международными, а также физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.»;
в пункте 6:
в подпунктах 6.4, 6.6-6.9 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;
в подпункте 6.5 слова «служебную, банковскую и иную охраняемую законодательством тайну» заменить словами «государственные секреты и иную охраняемую законодательными актами тайну»;
подпункт 6.6 после слова «по» дополнить словом «подготовке,»;
подпункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. осуществляет другие функции в соответствии с законами и решениями Президента Республики Беларусь.»;
в пункте 7:
подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. запрашивает и получает у лиц, осуществляющих финансовые операции, других организаций, включая Национальный банк, иные банки, небанковские кредитно-финансовые организации, и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в установленный Департаментом срок информацию (документы), необходимую для выполнения возложенных на Департамент задач и функций. При этом сведения о состоянии счетов в банке, иная информация, составляющая банковскую тайну, предоставляются Департаменту с соблюдением требований, установленных законодательными актами;»;
в подпунктах 7.3, 7.9-7.11, 7.14 и 7.17 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;
в подпункте 7.4:
слово «незаконным» заменить словом «преступным»;
Демо – версия документа
