Закон Республики Беларусь от 24 апреля 2014 года № 133-З «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» (утратил силу)

Закон Республики Беларусь от 24 апреля 2014 года № 133-З
О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности»

Утратил силу в соответствии с Законом РБ от 30 июня 2014 года № 165-З

Принят Палатой представителей 2 апреля 2014 года

Одобрен Советом Республики 11 апреля 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165; 2010 г., № 147, 2/1684) следующие дополнения и изменения:

1. Абзац четвертый статьи 4 дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящим Законом».

2. В статье 5:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Правила внутреннего контроля определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом общих требований, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь, а банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями - также с учетом требований, устанавливаемых Национальным банком Республики Беларусь. При этом правила внутреннего контроля должны включать:

порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю;

порядок обеспечения хранения и конфиденциальности информации;

требования к квалификации и подготовке соответствующих должностных лиц;

критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций. Такие критерии и признаки должны учитывать особенности деятельности лиц, осуществляющих финансовую операцию;

для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций дополнительно:

критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, которые могут являться основаниями для отказа в осуществлении финансовой операции (за исключением зачисления на счет получателя поступивших денежных средств). Такие критерии и признаки должны учитывать особенности деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации;

порядок информирования участника финансовой операции о приостановлении банком, небанковской кредитно-финансовой организацией финансовой операции и об отказе в ее осуществлении с указанием мотивированных оснований.»;

после части четвертой дополнить статью частью следующего содержания: