Закон Республики Молдова от 30 марта 2023 года № 66
О внесении изменений в некоторые нормативные акты
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.12.2024 г.)
Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий закон частично перелагает Директиву (ЕС) 2018/843 Европейского Парламента и Совета от 30 мая 2018 года, изменяющую Директиву (ЕС) 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма и вносящую изменения в Директивы 2009/138/ЕС и 2013/36/ЕС, опубликованную в Официальном журнале Европейского Союза L 156 от 19 июня 2018 года.
Ст. I. - В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 58-66, ст. 133), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. В формуле гармонизации слова «от 5 июня 2015 года, а также для» заменить словами «от 5 июня 2015 года, и положений Директивы (ЕС) 2018/843/ЕС Европейского Парламента и Совета от 30 мая 2018 года, изменяющей Директиву (ЕС) 2015/849/ЕС о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма и вносящей изменения в Директивы 2009/138/ЕС и 2013/36/ЕС (документ распространяется на ЕЭЗ), опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 156 от 19 июня 2018 года, а также в целях».
2. Статью 2 дополнить частью (3) следующего содержания:
«(3) Подразделением финансовой разведки Республики Молдова является Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (далее - Служба).».
3. В статье 3:
в понятии «сомнительная деятельность или сделка» слово «обоснованные» исключить;
после понятия «сомнительная деятельность или сделка» дополнить статью понятием следующего содержания:
«виртуальный актив - цифровое представление стоимости, которое не выпускается либо не гарантируется центральным банком или органом публичной власти, не обязательно связано с установленной законом валютой и не имеет правового статуса валюты или денег, но может быть предметом электронной торговли, перевода или использования в целях осуществления платежей или инвестиций. Виртуальные активы не включают цифровые представления фиатных валют, ценных бумаг и других финансовых активов, установленных национальным законодательством;»;
изменение в понятии «фиктивный банк» касается только текста на румынском языке;
понятие «выгодоприобретающий собственник» исключить;
понятие «имущество» после слов «финансовые средства,» дополнить словами «виртуальные активы,»;
в понятии «сомнительное имущество» слова «обоснованные подозрения в том, что оно носит незаконный характер;» заменить словами «основания подозревать, что оно может быть незаконным имуществом;»;
в понятии «клиент» слова «либо воспользовалось или пользуется услугами отчетной единицы;» заменить словами «, воспользовалось или пользуется услугами отчетной единицы либо осуществляет с ней другие операции постоянного или разового характера;»;
Демо – версия документа
