Закон Республики Молдова от 16 мая 2024 года № 116
О внесении изменений в некоторые нормативные акты
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. - В Закон о применении международных ограничительных мер № 25/2016 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст. 45), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Статью 2 после понятия «физические лица, исполняющие важные государственные должности на международном уровне,» дополнить понятием следующего содержания:
«посредник - лицо, которое используется или вовлечено в сделку, операцию или деятельность в целях сокрытия личности или реальных интересов выгодоприобретающего собственника;».
2. Части (3) и (4) статьи 5 изложить в следующей редакции:
«(3) Если международные ограничительные меры касаются физических лиц - граждан Республики Молдова и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова, решения о согласовании с актами, предусмотренными пунктами b) и c) статьи 1, а также решения о применении ограничительных мер Республикой Молдова по собственной инициативе вместе с уведомлением о деяниях, которые привели к установлению в отношении них международных ограничительных мер, направляются в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующих решений в Генеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса о целесообразности возбуждения уголовного дела.
(4) Дополнительно к требованию, предусмотренному частью (3), для установления Республикой Молдова по собственной инициативе международных ограничительных мер в отношении физического лица - гражданина Республики Молдова должны быть совокупно выполнены следующие условия:
a) лицо имеет одно или несколько гражданств других государств;
b) лицо не находится на территории Республики Молдова.».
3. В статье 6:
в части (1):
подпункт с) пункта 1) признать утратившим силу;
в пункте 2):
подпункт a) изложить в следующей редакции:
«a) одно из физических или юридических лиц - субъектов ограничений в течение последних десяти лет было единственным учредителем либо владело, лично или через посредников, более чем 25 процентами акций или долей участия;»;
дополнить пункт подпунктом a1) следующего содержания:
«a1) одно из физических или юридических лиц - субъектов ограничений владеет, лично или через посредников, более чем 25 процентами акций или долей участия, однако соответствующее юридическое лицо не находится под его контролем;»;
в подпункте b) слова «является или» исключить;
подпункт c) признать утратившим силу;
в части (4) слова «а также обеспечительные меры, предусмотренные статьями 8 и 33» заменить словами «предусмотренные статьей 8»;
часть (5) после слов «должен быть доведен до сведения» дополнить словами «Государственной налоговой службы, Агентства государственных услуг и»;
часть (6) изложить в следующей редакции:
Демо – версия документа
