Закон Кыргызской Республики от 6 августа 2018 года № 87 «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.01.2025 г.)

Закон Кыргызской Республики от 6 августа 2018 года № 87
О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.01.2025 г.)

См. также: постановление Правительства КР от 25.12.18 г. № 606 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»

Настоящий Закон устанавливает систему мер, направленных на противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также на противодействие финансированию экстремистской деятельности, финансированию организованных групп или преступных сообществ и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе

1. В настоящем Законе применяются следующие основные понятия и термины:

1) банк-оболочка (банк-ширма) - банк-нерезидент, зарегистрированный в качестве банка и получивший лицензию на осуществление банковской деятельности в государстве (на территории), в котором он не имеет физического присутствия или фактически не имеет органов управления, и который не аффилирован с какой-либо регулируемой финансовой группой, находящейся под консолидированным надзором;

2) бенефициарный владелец - физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности или контролирует клиента либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка);

3) верификация - процедура проверки идентификационных данных клиента и (или) бенефициарного владельца;

4) высокорискованные страны - государства и территории (образования), которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны;

5) деловые отношения - отношения между клиентом и финансовым учреждением или клиентом и нефинансовой категорией лиц, возникшие на основе договоренности (устной или письменной) о предоставлении услуг по осуществлению операции (сделки);

6) замораживание операции (сделки) и (или) средств - запрещение проведения операции (сделки) со средствами или передачи, преобразования, отчуждения и перемещения любых средств;

7) идентификация - процедура установления идентификационных данных о клиенте и (или) бенефициарном владельце;