Закон Республики Молдова от 7 апреля 2016 года № 60
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. - В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст.195), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:
1. В статье 21:
часть (3) изложить в следующей редакции:
«(3) Юридическое лицо, за исключением органов публичной власти, привлекается к уголовной ответственности за деяние, предусмотренное уголовным законом, если оно виновно в невыполнении или ненадлежащем выполнении прямых предписаний закона, устанавливающих обязанности или запреты на осуществление определенной деятельности, и если устанавливается по меньшей мере одно из следующих обстоятельств:
а) деяние совершено в его интересах физическим лицом, наделенным руководящими функциями, которое действовало самостоятельно или как член органа юридического лица;
b) деяние допущено, разрешено, утверждено или использовано лицом, наделенным руководящими функциями;
с) деяние совершено вследствие отсутствия надзора и контроля со стороны лица, наделенного руководящими функциями.»;
дополнить статью частью (3-1) следующего содержания:
«(3-1) Физическое лицо признается наделенным руководящими функциями, если имеет, по меньшей мере, одну из следующих функций:
a) представления юридического лица;
b) принятия решений от имени юридического лица;
c) осуществления контроля в рамках юридического лица.».
2. В статье 106:
часть (1) изложить в следующей редакции:
«(1) Специальной конфискацией является принудительная и безвозмездная передача в собственность государства имущества, указанного в части (2). В случае, когда этого имущества больше не существует, оно не найдено или не может быть восстановлено, конфискуется денежная сумма, равная его стоимости.»;
в части (2):
вводную часть дополнить словами «(в том числе валютные ценности):»;
пункты a), b) и g) изложить в следующей редакции:
«a) использованное или предназначенное для совершения преступления;
b) полученное вследствие совершения преступлений, а также любые доходы от использования этого имущества;»;
«g) являющееся предметом преступлений по отмыванию денег или финансированию терроризма.»;
пункт d) признать утратившим силу;
в части (2-1) слова «или добытое в результате совершения преступления,» заменить словами «вследствие совершения преступлений,»;
часть (3) изложить в следующей редакции:
«(3) Если имущество, указанное в пунктах а) и b) части (2), принадлежит или было передано возмездно лицу, которое не знало и не должно было знать о цели использования или происхождении имущества, конфискуется денежная сумма, равная его стоимости. Если такое имущество было передано безвозмездно лицу, которое не знало и не должно было знать о цели использования или происхождении имущества, оно конфискуется.».
3. Дополнить кодекс статьей 132-1 следующего содержания:
«Статья 132-1. Имущество
Демо – версия документа
