Протокол рабочей встречи по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма от 19 марта 2010 г. № 2

Протокол № 2 рабочей встречи по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма

Председательствовал - Утебаев М.С. - Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Присутствовали представители:

Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан - начальники управлений: Игембаев А.К., Дайрбеков К.Р., Асканбаев А.А., Аскаров С.Х, эксперт Комитета - Бекбаев А.Т.

Государственных органов и общественных объединений: Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  

Повестка дня:

1. Обсуждение вопросов, поступающих от субъектов финансового мониторинга по реализации норм Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма»;

2. Обсуждение технических вопросов связанных с работой программного обеспечения в частности с подсистемой «Сбор данных о финансовых операциях».

Участники встречи приняли решение, что все технические вопросы, связанные с работой программного обеспечения (далее - ПО), будут обсуждены с разработчиками ПО ТОО «IT Projekt» во второй половине текущего дня, а именно в 15 00 часов.

I) По первому вопросу повестки дня:

1. Вопрос: Зарегистрированы ли в настоящее время нормативно правовые акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма.

Ответ: В соответствии с Распоряжением Премьер - Министра Республики Казахстан от 29 октября 2009 г года Комитетом разработаны, и зарегистрированы в органах Министерства юстиции Республики Казахстан, следующие нормативно правовые акты:

1) Приказ министра финансов от 16 февраля 2010 года № 59 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу» (зарегистрирован в МЮ РК 05.03.2010 г. № 6106);

2) Приказ Министра финансов от 15 февраля 2010 г. № 56 «Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга» (зарегистрирован в МЮ РК от 05.03.2010 г. № 6107);

3) Приказ Министра финансов от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении перечня оффшорных зон для целей Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма» (зарегистрирован в МЮ РК от 18.02.2010 г. № 6058);

4) Приказ Министра финансов от 16 февраля 2010 года № 58 «Об утверждении Правил приостановления подозрительных операций» (зарегистрирован в МЮ РК 05.03.2010 г. № 6108);

5) Приказ Министра финансов от 15 февраля 2010 года № 57 «Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля» (зарегистрирован в МЮ РК 05.03.2010 г. № 6105).