Закон Туркменистана от 18 августа 2015 года № 261-V «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.11.2025 г.)

Закон Туркменистана от 18 августа 2015 года № 261-V
О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.11.2025 г.)

Закон изложен в новой редакции в соответствии с Законом Туркменистана от 13 марта 2021 года

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

Статья 2. Законодательство Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Статья 3. Задачи и сфера применения настоящего Закона

ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Статья 4. Лица, осуществляющие операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, а также представляющие информацию

Статья 5. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Статья 6. Надлежащая проверка клиентов и их бенефициарных владельцев лицами, осуществляющими операции

Статья 7. Надлежащая проверка клиентов в случае установления деловых отношений с клиентом

Статья 8. Надлежащая проверка клиентов при осуществлении операций или сделок, подлежащих обязательному контролю

Статья 9. Расширенные меры надлежащей проверки клиентов и публичных должностных лиц

Статья 10. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными кредитными учреждениями

Статья 11. Сбор, хранение сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки

Статья 12. Ведение внутреннего контроля лицами, осуществляющими операции

Статья 13. Перечень физических и юридических лиц, связанных с террористической деятельностью, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием

Статья 14. Отказ от проведения и приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом

Статья 15. Применение целевых финансовых санкций в связи с террористической деятельностью, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием

Статья 16. Контроль за соблюдением законодательства Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ГЛАВА III. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Статья 17. Уполномоченный орган

Статья 18. Задачи и функции уполномоченного органа

Статья 19. Права и обязанности уполномоченного органа

Статья 20. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Туркменистана

Статья 21. Обеспечение режима секретности работы