Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 25 августа 2003 года № 105-И
О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2010 г.)
Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) на основании Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст.2790; 2003, № 2, ст.157) и Федерального закона «О банках и банковской деятельности» («Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР», 1990, № 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст.492; 1998, № 31, ст.3829; 1999, № 28, ст.3459, ст.3469; 2001, № 26, ст.2586; № 33 (часть 1), ст.3424; 2002, № 12, ст.1093; «Российская газета» от 01.07.2003 № 126). Проверки банков в случаях, предусмотренных статьями 27 и 32 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52 (часть I), ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521), могут проводиться с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство) в соответствии с настоящей Инструкцией. Особенности проведения таких проверок устанавливаются нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок банков с участием служащих Агентства. Проверки кредитных организаций (их филиалов) могут проводиться по поручению Совета директоров Банка России аудиторскими организациями.
1. Общие положения
1.1. Проверки кредитных организаций (их филиалов) проводятся Банком России для осуществления функций банковского регулирования и банковского надзора.
1.2. Настоящая Инструкция распространяется:
- на действующие на территории Российской Федерации кредитные организации;
