Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова
(утвержден Национальным Банком Республики Молдова от 13 января 1994 года № 2)
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 18 сентября 2008 года)
Утратил силу в соответствии с постановлением Национального Банка РМ от 28 января 2010 года № 8
УТВЕРЖДЕН
Решением Административного совета
Национального банка Молдовы,
протокол № 2 от 13 января 1994 года
Настоящий регламент разработан на основании Закона «О Национальном банке Молдовы» (№ 548-XIII от 21.07.1995 г.) и других нормативных актов Республики Молдова.
Регламент устанавливает общие правила осуществления валютных операций, а также права и обязанности резидентов и нерезидентов в области осуществления валютных операций.
РАЗДЕЛ I.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях валютного регулирования используются следующие определения:
1.1. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ БАНК - банк, имеющий лицензию на осуществление финансовой деятельности, выданную Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г., с последующими изменениями и дополнениями.
1.2. ОБМЕННАЯ ВАЛЮТНАЯ КАССА - экономический агент, созданный для осуществления операций по валютному обмену физическим лицам на территории Республики Молдова и имеющий соответствующую лицензию Национального банка Молдовы.
1.3. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДИЛЕР - лицензированный банк или обменная валютная касса.
1.4. ВАЛЮТА - национальная валюта Республики Молдова и иностранная валюта.
1.5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА Республики Молдова - это молдавский лей (единственное законное платежное средство на территории Республики Молдова), который представлен:
- банкнотами и металлическими монетами, выпущенными Национальным банком Молдовы, находящимися в обращении, изъятыми или подлежащими изъятию из обращения, но принимаемыми к обмену Национальным банком Молдовы;
- средствами, находящимися на счетах в молдавских леях, открытых в банках Республики Молдова и за рубежом;
- чеками в молдавских леях, выданными и выписанными под остаток средств на счетах в молдавских леях, открытых в банках Республики Молдова и за рубежом.
1.6. ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА представлена:
- банкнотами и металлическими монетами (иными чем молдавский лей), выпущенными лицензированными органами иностранных государств, находящимися в обращении, изъятыми или подлежащими изъятию из обращения, но принимаемыми к обмену соответствующими уполномоченными органами;
- средствами, находящимися на счетах в денежных единицах иностранных государств, а также в международных денежных и расчетных единицах;
- чеками в иностранной валюте, выданными и выписанными под остаток средств на счетах в иностранной валюте, открытых в банках Республики Молдова и за рубежом.
Перечень свободно конвертируемых валют, используемых в целях валютного регулирования на территории Республики Молдова, приведен в приложении № 1 к настоящему регламенту.
1.7. Валютными операциями являются:
