Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30 марта 2006 года № 9
Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2013 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Министерства связи и информатизации РБ от 6 января 2015 года № 1
Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции (далее - Типовые правила).
2. Республиканскому унитарному предприятию почтовой связи «Белпочта»:
2.1. исключен;
2.2. принять иные меры, необходимые для реализации настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел почтовой связи (Жигалко Р.А.).
Утверждено
постановлением
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
от 30 марта 2006 года № 9
ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции
1. Настоящие Типовые правила разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052).
2. Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции (далее - Правила), включают:
2.1. порядок документального фиксирования операторами почтовой связи финансовых операций;
2.2. порядок обеспечения операторами почтовой связи хранения и конфиденциальности информации о финансовых операциях;
2.3. требования к квалификации и подготовке должностных лиц, ответственных за выполнение Правил;
2.4. порядок идентификации участников финансовых операций;
2.5. порядок выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
2.6. порядок заполнения специального формуляра, а также порядок его регистрации, передачи, учета и хранения;
2.7. указание на должностных лиц, ответственных за выполнение Правил.
3. Идентификация участников финансовой операции осуществляется на основе анкетирования - составления работником оператора почтовой связи документа, содержащего сведения об участнике финансовой операции и его деятельности, предусмотренные статьей 7 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».
