Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 17 марта 2006 года № 27
Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля лицами, осуществляющими финансовые операции, деятельность которых контролируется Министерством финансов Республики Беларусь
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.09.2010 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Министерства финансов РБ от 5 марта 2015 года № 12
На основании Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» и Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые Типовые правила внутреннего контроля лицами, осуществляющими финансовые операции, деятельность которых контролируется Министерством финансов Республики Беларусь.
Утверждено
постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь
от 17 марта 2006 года № 27
Типовые правила
внутреннего контроля лицами, осуществляющими финансовые операции, деятельность
которых контролируется Министерством финансов Республики Беларусь
1. Настоящие Типовые правила внутреннего контроля разработаны в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052) и устанавливают Типовые правила внутреннего контроля лицами, осуществляющими финансовые операции, деятельность которых контролируется Министерством финансов Республики Беларусь (далее - Типовые правила), - страховыми организациями; страховыми брокерами; организаторами лотерей и электронных интерактивных игр; профессиональными участниками рынка ценных бумаг; фондовыми биржами; лицами, осуществляющими торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями; ломбардами, пунктами скупки (далее - лица, осуществляющие финансовые операции).
Лица, осуществляющие финансовые операции, разрабатывают правила внутреннего контроля с учетом настоящих Типовых правил и в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352.
