Постановление Кабинета Министров Украины от 18 августа 2010 года № 745
Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2013 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 года № 966
В соответствии со статьей 17 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, который прилагается.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 25 мая 2006 г. № 751 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью» (Официальный вестник Украины, 2006 г., № 22, ст. 1632).
Премьер-министр Украины | Н. Азаров |
Утвержден
постановлением Кабинета Министров Украины
от 18 августа 2010 г. № 745
ПОРЯДОК
формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых
применены международные санкции
1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которые применены международные санкции (далее - перечень).
2. Основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в перечень являются:
1) приговор суда, вступивший в законную силу, о признании физического лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 258, 258-1 - 258-5 Уголовного кодекса Украины;
2) сведения, которые формируются международными организациями или уполномоченными ими органами, об организациях, юридических и физических лицах, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, относительно которых применены международные санкции;
3) приговоры или решения судов, решения других компетентных органов иностранных государств относительно организаций, юридических или физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, которые признаются Украиной в соответствии с международными договорами Украины.
3. Перечень формируется на основании сведений (документов), определенных пунктом 2 настоящего Порядка, и содержит такую информацию:
