Введите номер документа
Прайс-лист

Совместное постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 13 октября 2009 года № 01/19-18/24, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 43 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов товарно-сырьевых бирж» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.03.2025 г.)

Скачать в Word

Скачать документ в формате .docx

Информация о документе
Датавторник, 13 октября 2009
Статус
Действующийвведен в действие с
Дата последнего изменениявторник, 15 апреля 2025

Совместное постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 13 октября 2009 года № 01/19-18/24, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 43
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов товарно-сырьевых бирж

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.03.2025 г.)

 

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов товарно-сырьевых бирж, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

 

Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом

 

Д. Мусаев

 

 

Начальник Департамента по борьбе с налоговыми,

валютными преступлениями и легализацией преступных доход

при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

 

 

З. Дусанов

 

Приложение

к постановлению Госкомимущества

и Департамента по борьбе с налоговыми,

валютными преступлениями и легализацией

преступных доходов при Генеральной

прокуратуре Республики Узбекистан

 

 

Правила внутреннего контроля по противодействию
легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов товарно-сырьевых бирж

 

Настоящие Правила определяют порядок организации и осуществления членами товарно-сырьевых бирж (далее — биржа) внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

I. Общее положения

 

1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:

бенефициарный собственник - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует клиента, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом;

Демо – версия документа

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Укажите название закладки
Создать новую папку
Закладка уже существует
В выбранной папке уже существует закладка на этот фрагмент. Если вы хотите создать новую закладку, выберите другую папку.
Режим открытия документов

Укажите удобный вам способ открытия документов по ссылке

Включить или выключить функцию Вы сможете в меню работы с документом

Доступ ограничен
Чтобы воспользоваться этой функцией, пожалуйста, войдите под своим аккаунтом.
Если у вас нет аккаунта, зарегистрируйтесь
Обратная связь
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами