Совместное постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 13 октября 2009 года № 01/19-18/24, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 43
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов товарно-сырьевых бирж
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.03.2025 г.)
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов товарно-сырьевых бирж, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
| Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом | Д. Мусаев |
| | |
| Начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доход при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан | З. Дусанов |
Приложение
к постановлению Госкомимущества
и Департамента по борьбе с налоговыми,
валютными преступлениями и легализацией
преступных доходов при Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан
Правила внутреннего контроля по противодействию
легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов товарно-сырьевых бирж
Настоящие Правила определяют порядок организации и осуществления членами товарно-сырьевых бирж (далее — биржа) внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
I. Общее положения
1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
бенефициарный собственник - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует клиента, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом;
