Введите номер документа
Прайс-лист

Постановление Кабинета Министров Украины от 10 декабря 2003 года № 1896 «О Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.09.2012 г.) (утратило силу)

Информация о документе
Датасреда, 10 декабря 2003
Статус
Утратил силу
утратил силу с 10 июня 2015

Постановление Кабинета Министров Украины от 10 декабря 2003 года № 1896
О Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма

изменениями и дополнениями по состоянию на 19.09.2012 г.)

 

Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14 мая в 2015 года № 299

 

Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Программу создания Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на период до 2006 года;

Положение о Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Министерству финансов во время составления проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год предусматривать расходы на финансирование мероприятий, определенных Программой, утвержденной настоящим постановлением.

 

Премьер-министр Украины

В. ЯНУКОВИЧ

 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Кабинета Министров Украины

от 10 декабря 2003 г. № 1896

 

Программа

создание Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма на период до 2006 года

 

I. Общие положения

 

Использование финансовой системы с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (далее - легализация преступных доходов), и финансированию терроризма представляет серьезную опасность для развития национальной экономики, ставит под угрозу национальную безопасность и снижает международный авторитет Украины.

Для выполнения задач по дальнейшему усилению борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма необходимо перейти на принципиально новый уровень информационно-аналитического обеспечения центральных органов исполнительной власти, других государственных органов (далее - государственные органы), которые в пределах своей компетенции осуществляют мероприятия в указанной сфере.

Объединение информационных ресурсов баз данных, связанных с состоянием и деятельностью участников финансовых операций, являются предпосылкой проведения всестороннего анализа финансовых операций, в отношении которых возникают подозрения в том, что они осуществляются в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Одновременно через ряд обстоятельств нерешенными остаются проблемы оперативного получения (в том числе в автоматизированном режиме) Госфинмониторингом информации из соответствующих баз данных государственных органов, необходимой для анализа и оценки им эффективности принимаемых мер для предотвращения и противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Документ утратил силу

Демо – версия документа

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Укажите название закладки
Создать новую папку
Закладка уже существует
В выбранной папке уже существует закладка на этот фрагмент. Если вы хотите создать новую закладку, выберите другую папку.
Скачать в Word

Скачать документ в формате .docx

Доступ ограничен
Чтобы воспользоваться этой функцией, пожалуйста, войдите под своим аккаунтом.
Если у вас нет аккаунта, зарегистрируйтесь
Режим открытия документов

Укажите удобный вам способ открытия документов по ссылке

Включить или выключить функцию Вы сможете в меню работы с документом

Обратная связь
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами