Постановление Кабинета Министров Украины от 10 декабря 2003 года № 1896
О Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.09.2012 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14 мая в 2015 года № 299
Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Программу создания Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на период до 2006 года;
Положение о Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Министерству финансов во время составления проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год предусматривать расходы на финансирование мероприятий, определенных Программой, утвержденной настоящим постановлением.
| Премьер-министр Украины | В. ЯНУКОВИЧ |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины
от 10 декабря 2003 г. № 1896
Программа
создание Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма на период до 2006 года
I. Общие положения
Использование финансовой системы с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (далее - легализация преступных доходов), и финансированию терроризма представляет серьезную опасность для развития национальной экономики, ставит под угрозу национальную безопасность и снижает международный авторитет Украины.
Для выполнения задач по дальнейшему усилению борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма необходимо перейти на принципиально новый уровень информационно-аналитического обеспечения центральных органов исполнительной власти, других государственных органов (далее - государственные органы), которые в пределах своей компетенции осуществляют мероприятия в указанной сфере.
Объединение информационных ресурсов баз данных, связанных с состоянием и деятельностью участников финансовых операций, являются предпосылкой проведения всестороннего анализа финансовых операций, в отношении которых возникают подозрения в том, что они осуществляются в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Одновременно через ряд обстоятельств нерешенными остаются проблемы оперативного получения (в том числе в автоматизированном режиме) Госфинмониторингом информации из соответствующих баз данных государственных органов, необходимой для анализа и оценки им эффективности принимаемых мер для предотвращения и противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
