Положение Центрального Банка Российской Федерации от 19 июня 2009 года № 337-П
О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации
(с изменениями и дополнениями от 21.06.2012 г.)
Настоящее Положение в соответствии со статьями 11, 14 и 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1999, № 28, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; 2002, № 12, ст. 1093; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 19, ст. 2061; 2007, № 1, ст. 9; 2009, № 9, ст. 1043) и статьей 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2007, № 1, ст. 9) устанавливает порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации.
Глава 1. Общие положения
1.1. Юридическое лицо, которое единолично или в составе группы юридических и физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группы юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу (далее - группа лиц), становится учредителем (участником) создаваемой путем учреждения кредитной организации или дополнительно приобретает акции (доли) кредитной организации и (или) получает акции (доли) кредитной организации в доверительное управление, или юридическое лицо, представившее ходатайство для оценки финансового положения в целях приобретения юридическим лицом акций (долей) кредитной организации в соответствии с главой 2 настоящего Положения, далее именуется юридическим лицом.
Получение предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации в результате заключения одной или нескольких сделок одним юридическим лицом либо группой лиц осуществляется в соответствии с Инструкцией Банка России от 21 февраля 2007 года № 130-И «О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2007 года № 9098 («Вестник Банка России» от 28 марта 2007 года № 16) (далее - Инструкция Банка России № 130-И).
Порядок контроля оплаты акций (долей) кредитной организации за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления, определяется другими нормативными актами Банка России.
