Приказ Министерства финансов Украины от 28 мая 2013 года № 560
Об утверждении Порядка формирования учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга и представления уведомления о его присвоении
Утратил силу в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 8 июня 2015 года № 542
В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 6 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», абзаца третьего пункта 9 Порядка взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и представления Государственной службе финансового мониторинга информации об указанных и других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 № 747, постановления Правления Национального банка Украины от 14 мая 2003 № 189 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга», зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 20 мая 2003 за № 381/7702, подпунктом 64 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины , утвержденного Указом Президента Украины от 8 апреля 2011 № 446, и с целью обеспечения постановки на учет субъекта первичного финансового мониторинга ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок формирования учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга и предоставления уведомления о его присвоения, прилагается.
2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 27 августа 2010 № 150 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 6 октября 2010 за № 892 / 18187.
3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н. А.) совместно с Департаментом информационных технологий Государственной службы финансового мониторинга Украины (Давидюк В. С.) в установленном порядке обеспечить представление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины .
4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Украины Мярковського А.И. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В.П.
СОГЛАСОВАНО:
И. о. Председателя Государственной службы финансового
мониторинга Украины В.П. Зубрий
Министр инфраструктуры Украины В. Козак
Заместитель Председателя Национального банка Украины А. Ткаченко
Председатель Национальной комиссии
по ценным бумагам и фондового рынка Д. Тевелев
Председатель Государственной службы Украины
по вопросам регуляторной политики
