Руководство по конфискации активов вне уголовного производства
Возврат похищенных активов
Теодор Гринберг
Линда Сэмюэль
Вингейт Грант
Ларисса Грей
Stolen Asset Recovery
A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture
Theodore S. Greenberg
Linda M. Samuel
Wingate Grant
Larissa Gray
УДК 347.952
ББК 67.404.19
Г85
Созданное специалистами Всемирного банка, Руководство посвящено вопросам реализации Инициативы ООН и Всемирного банка по обеспечению возврата похищенных активов, полученных в результате преступлений, в том числе и должностными лицами в виде взяток. Возврат активов рассматривается в рамках гражданской конфискации, т. е. конфискации вне уголовного производства. Анализ законодательства разных стран и ключевых принципов конфискации вне уголовного производства сопровождается реальными примерами из юридической практики.
Книга представляет интерес для работников законодательных, обвинительных, следственных и судебных органов, занимающихся вопросами возврата похищенных средств.
Содержание
Предисловие
Благодарности
Введение
Часть А. Суть проблемы и международная реакция
1. Хищение государственных активов - проблема, имеющая огромную значимость
2. Мировое сообщество признает необходимость согласованных действий
Конвенция ООН против коррупции
Инициатива по возвращению похищенных активов (Инициатива StAR)
3. Конфискация вне уголовного производства как инструмент возвращения активов
Различия между конфискацией активов в уголовном порядке и конфискацией вне уголовного производства
Конфискация вне уголовного производства в странах с континентальным и общим правом
История конфискации активов вне уголовного производства и международная поддержка этой процедуры
Законодательная база для конфискации вне уголовного производства
Возвращение активов
Часть B. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства
Основополагающие принципы
Принцип 1 Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование
Принцип 2 В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование
Принцип 3 Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно
Принцип 4 Применимые процессуальные нормы и правила доказывания должны быть как можно более конкретными
Определение активов и правонарушений, на которые распространяется процедура конфискации вне уголовного производства
Принцип 5 Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений
Принцип 6 Конфискации должны подлежать активы, относящиеся к самым различным категориям
Принцип 7 Определение активов, подлежащих конфискации, должно быть достаточно широким, чтобы включать новые формы собственности
