Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 527
и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 112
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей
(с изменениями по состоянию на 07.10.2020 г.)
Утратил силу в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 17 и Министра культуры и спорта РК от 28 февраля 2022 года № 60
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие с 15 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.
| Министр финансов Республики Казахстан Б. Султанов | Министр культуры и спорта Республики Казахстан А. Мухамедиулы |
Требования изложены в редакции совместного приказа Министра финансов РК от 07.10.20 г. № 967 и Министра культуры и спорта РК от 07.10.20 г. № 274 (введен в действие с 15 ноября 2020 года) (см. стар. ред.)
Утверждены
совместным приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 ноября 2014 года № 527
и Министра культуры и спорта
Республики Казахстан
от 26 ноября 2014 года № 112
Требования к правилам
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей
Требования к правилам
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей
Глава 1. Общие положения
