Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года № 36
Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2025 г.)
На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Утверждено
постановлением
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
от 31 декабря 2014 года № 36
ИНСТРУКЦИЯ
о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящей Инструкцией определяются требования к правилам внутреннего контроля, утверждаемым республиканской и территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее, если не предусмотрено иное, - организации по государственной регистрации), в том числе порядок применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, с учетом общих требований и порядка, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь, и особенностей их деятельности.
2. Для целей настоящей Инструкции термины и их определения используются в значениях, определенных в Законе Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и Законе Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»
ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
3. Внутренний контроль осуществляется с применением риск-ориентированного подхода на основании правил внутреннего контроля, определяемых организациями по государственной регистрации.
Порядок применения организациями по государственной регистрации мер внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения должен предусматривать следующие основные направления:
