Постановление Правления Национального банка Украины от 20 декабря 2024 года № 156
Об утверждении Изменений в Положение о порядке наложения административных штрафов
В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 1, 4, 12, 32, 75 Закона Украины «Об административной процедуре», с целью совершенствования порядка наложения административных штрафов и приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение о порядке наложения административных штрафов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2001 года № 563, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25 января 2002 года № 62/6350 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
| Председатель | Андрей Пышный |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 20 декабря 2024 № 156
Изменения
в Положение о порядке наложения административных штрафов
1. В пункте 1.4 главы 1:
1) в подпункте 1 слова «банковского надзора» заменить словами «интегрированного надзора за банками»;
2) в подпункте 8 слова «по рынку небанковских финансовых услуг» заменить словами «за небанковскими поставщиками финансовых услуг».
2. В пункте 2.3 главы 2:
1) подпункт «к» изложить в следующей редакции:
к) на должностных лиц страховщиков (в том числе при осуществлении деятельности по перестрахованию), страховых (перестраховочных) брокеров, кредитных союзов, ломбардов и других финансовых учреждений, регистрацию или лицензирование которых осуществляет Национальный банк; операторов платежных систем; операторов почтовой связи, предоставляющих финансовые платежные услуги и/или услуги почтового перевода, и/или услуги по осуществлению валютных операций; филиалов или представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют финансовые услуги на территории Украины, других юридических лиц, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги, в отношении которых Национальным банком осуществляются государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;»;
2) пункт после подпункта «к» дополнить новым подпунктом «л» следующего содержания:
«л) на должностных лиц юридических лиц, которые на основании лицензии Национального банка на осуществление операций с наличными осуществляют инкассацию средств, перевозку валютных и других ценностей и/или обработку и хранение наличных.»;
3) абзац девятнадцатый исключить.
3. Главу 3 дополнить новым пунктом следующего содержания:
