Постановление Правления Национального банка Украины от 27 мая 2026 года № 56
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам надзора
Согласно статьями 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьям 63, 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьям 3, 4, 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», статье 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», статьям 1, 4, 5 Закона Украины «О санкциях», статье 21 Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», утвержденного Законом Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-IX «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине»», с целью повышения эффективности осуществления Национальным банком Украины надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), а также приведение нормативно-правовых актов Национального банка Украины в соответствие с законами Украины правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в:
1) Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 04 апреля 2024 года № 37) (с изменениями) (далее-положение № 90), которые прилагаются.
2) Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 106 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 года № 165 «Об особенностях регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения и внесения изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 года № 39» (с изменениями) следующие изменения:
1) пункты 7-28 исключить;
2) абзац первый пункта 30 после слова внеплановых дополнить словом выездных.
