Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (октябрь 2024 года) (утратило силу)

Досье на проект Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
(октябрь 2024 года)

1. Проект Закона РК (апрель 2024 года)

2. Пояснительная записка к проекту Закона (апрель 2024 года)

3. Сравнительная таблица к проекту Закона РК (апрель 2024 года)

4. Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона (ноябрь 2022 года)

5. Письмо Президента Ассоциации «КазАлкоТабак» от 1 марта 2024 года № 2/184-М

6. Письмо Председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана от 2 апреля 2024 года № 01-01/02/999

7. Сравнительная таблица к проекту Закона

8. Письмо Управляющего директора - директора Департамента финансового сектора НПП РК «Атамекен» от 15 апреля 2024 года № 04914/06

9. Письмо Генерального директора Научно-исследовательского института государства и права имени Гайрата Сапаргалиева от 10 мая 2024 года № 025938

10. Письмо и.о. первого заместителя Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 18 июля 2024 года № АФМ-13-29/20055

11. Сравнительная таблица к проекту Закона Республики Казахстан

12. Сравнительная таблица к проекту Закона Республики Казахстан

13. Письмо заместителя Председателя Правления АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной экономики РК

14. Заключение научной экономической экспертизы проекта Закона

15. Сравнительная таблица к проекту Закона Республики Казахстан

16. Письмо и.о. директора РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» от 23 сентября 2024 года № 12-02/1114

17. Письмо Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 сентября 2024 года № 12/ПЗ-6-АФМ

18. Справочный лист к проекту Закона Республики Казахстан

19. Перечень законодательных актов, подлежащих изменению или признанию утратившими силу в связи с принятием Закона

20. Программа информационного сопровождения и разъяснения к проекту Закона Республики Казахстан

21 Постановление Правительства РК от 27 сентября 2024 года № 788 о проекте Закона

22. Проект Закона РК (октябрь 2024 года)

23. Сравнительная таблица к проекту Закона РК (октябрь 2024 года)

24. Постановление Мажилиса Парламента РК от 18 июня 2025 года № 740-VIII

25. Проект Закона РК (июнь 2025 года)

26. Новости, обсуждения по проекту

Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
(октябрь 2024 года)

Внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан постановлением Правительства РК от 27 сентября 2024 года № 788

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»:

статью 41 дополнить пунктом 6 следующего содержания: