Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 7 апреля 2025 года № 54
О Порядке формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер
В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» и статьёй 57 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» Правление Национального банка Таджикистана ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер (прилагается).
2. Настоящее постановление представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.
3. Уполномочить департамент финансового мониторинга при государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан, при необходимости, вносить в текст приложения изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержание.
4. Возложить исполнение пункта 2 настоящего постановления на секретаря Правления, департамент финансового мониторинга, юридическое управление и отдел прессы.
5. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Таджикистана от 20 мая 2011 года № 93 «Об утверждении Правила совершения сделок и операций с субъектами оффшорных зон», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Таджикистан 26 сентября 2011 года, № 624.
6. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на заместителя председателя Национального банка Таджикистана - куратора департамента финансового мониторинга.
| Председатель Правления Национального банка Таджикистана | Толибзода Фирдавс Назримад |
г. Душанбе
от 7 апреля 2025 года
№ 54
Приложение
к постановлению Правления
Национального банка Таджикистана
от 7 апреля 2025 года № 54
ПОРЯДОК
формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер
Порядок формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер (далее - настоящий Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» (далее - Закон), и устанавливает процедуры формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также применяемые в отношении таких стран и территорий меры по снижению рисков.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
