ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІ
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН КІРІСТЕРДІ
ЗАҢДАСТЫРУ (ЖЫЛЫСТАТУ)
ТӘУЕКЕЛДЕРІН ҰЛТТЫҚ БАҒАЛАУ
Жария есеп
2021
ЕСЕП ҚҰРЫЛЫМЫ
Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыру (жылыстату) тәуекелдерін
ұлттық бағалау туралы
Қысқартулар тізімі
Ұғымдық аппарат
Кіріспе
Тарау І. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік органдардың нормативтік реттеуі және қызметі
Тарау II. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) саласындағы ұлттық қатерлерді айқындау, тәуекелдерді азайту бойынша қабылданатын және жоспарланатын шаралар
Тарау III. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) саласындағы ұлттық осалдықтарды айқындау, тәуекелдерді азайту бойынша қабылданатын және жоспарланған шаралар
Тарау IV. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) тәуекелдері бойынша қорытынды (түйіндеме)
ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
▪ ҚНРДА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі.
▪ ҚМА - Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі.
▪ ЕДБ - екінші деңгейдегі банктер.
▪ ҚЖ/ТҚҚ Заңы - «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы».
▪ ЕАТ - Қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топ.
▪ АЖ - ақпараттық жүйе.
▪ МКК - Қаржы Министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының.
▪ ТМД МҚББ КҚҚББК - ТМД-ға мүше мемлекеттердің кеден қызметтері басшылары Кеңесінің құқық қорғау бөлімшелері басшыларының комитеті.
▪ АХҚО - «Астана» халықаралық қаржы орталығы.
▪ ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі.
▪ МҚҰ - микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйым.
