Закон Азербайджанской Республики от 6 июля 2023 года № 940-VIQD
О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О небанковских кредитных организациях»
Руководствуясь пунктами 10 и 27 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Статья 1. В Закон Азербайджанской Республики «О небанковских кредитных организациях» (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2010, № 2, статья 72; 2013, № 7, статья 789; 2014, № 10, статья 1160; 2016, № 3, статья 407, № 4, статья 641; 2017, № 12 (книга I), статья 2228; 2018, № 5, статья 844, № 6, статья 1171; 2019, № 1, статья 32, № 5, статья 815; 2021, № 12, статья 1298; 2023, № 2, статья 166, № 3, статья 334, № 4, статья 452) внести следующие изменения:
1.1. по статье 1:
1.1.1. статьи 1.0.3 и 1.0.6 отменить;
1.1.2. статью 1.0.4 изложить в следующей редакции:
«1.0.4. Администратор - члены органов управления, Комитета по аудиту, главный бухгалтер (лицо, выполняющее указанные обязанности), внутренний аудитор, руководитель филиала, в том числе местного филиала иностранной НБКО;»;
1.1.3. в статье 1.0.5 после слова «лица» во втором случае дополнить словами «и администраторы, а также лица, состоящие в родственных отношениях с администраторами, предусмотренные статьей 49-1.1.3 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики. Руководитель и главный бухгалтер местного филиала иностранной НБКО (лицо, выполняющее указанные обязанности), а также иные лица, связанные с иностранной НБКО по законодательству страны, резидентом которой является иностранная НБКО, считаются связанными лицами местного филиала иностранной НБКО;
1.1.4. дополнить статьями 1.0.7 - 1.0.10 следующего содержания:
«1.0.7. капитал — совокупность элементов капитала на балансе НБКО, сумма его уставного (совместного) капитала (имущественные взносы) и нераспределенной прибыли (сумма, оставшаяся после уплаты налогов и других государственных платежей с прибыли), резерва капитала, грантов и пожертвований (предоставленных в виде наличных средств по условиям договора и остающихся в распоряжении НБКО) и разница удержаний из них;
1.0.8. значительная доля участия - прямое или косвенное владение долей, составляющей 10 и более процентов уставного (совместного) капитала или права голосования, либо позволяющее оказывать существенное влияние на принятие решений юридическим лицом, участником которого оно является по договору;
1.0.9. гражданская безупречность — факт соответствия бенефициарных собственников, администраторов НБКО, а также владельцев значительной доли участия в уставном (совместном) капитале, руководителя его исполнительного органа, если указанный владелец является юридическим лицом, требованиям статьи 17 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма»;
