Постановление Исполнительного комитета Национального банка Республики Молдова от 11 января 2024 года № 9
Об утверждении Регламента о долях участия в небанковских поставщиках платежных услуг
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.11.2025 г.)
На основании п. m) части (1) ст. 5, части (1) ст.11 Закона № 548/1995 о Национальном банке Молдовы (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, и части (6) ст.7, ст. 161, ст. 162, ст. 86, п. b) части (2) ст.93, п. с) части (1) ст. 94 Закона № 114/2012 о платежных услугах и электронных деньгах (Официальный монитор Республики Молдова, 2012, № 193-197, ст.661), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о долях участия в небанковских поставщиках платежных услуг (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 159/2019 об утверждении Регламента о долях участия в небанковских поставщиках платежных услуг (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 203-207, ст.1078), зарегистрированного в Министерстве юстиции под № 1460 от 14 июня 2019.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
4. В течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления небанковским поставщикам платежных услуг, имеющим лицензию Национального банка Молдовы на осуществление деятельности по предоставлению платежных услуг и/или выпуску электронных денег, выданную на основании Закона № 114/2012 о платежных услугах и электронных деньгах, привести внутренние процедуры в соответствие с положениями данного постановления.
| Председатель Исполнительного комитета | Анка-Дана Драгу |
Утвержден
постановлением Исполнительного
комитета Национального банка Молдовы
от 11 января 2024 г. № 9
РЕГЛАМЕНТ
о долях участия в небанковских поставщиках платежных услуг
Часть 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий регламент определяет требования и ограничения в отношении владения, приобретения, увеличения, отчуждения или снижения квалифицированных участий в небанковских поставщиках платежных услуг, процедуру подачи заявления на получение предварительного разрешения для приобретения участий, документы и информации, которые необходимо для этого представить, процедуру оценки лица или лиц, действующих согласованно, в соответствии с частью (6) ст. 7, ст. 161 и ст. 86 Закона № 114/2012 о платежных услугах и электронных деньгах, постоянный надзор за соблюдением требований, предусмотренных п.8) части (1) ст.15 и части (7) ст.161 Закона № 114/2012, акций платежного общества, общества, выпускающего электронные деньги, или поставщика почтовых услуг в целях представления информации о владельцах участий в целях обеспечения прозрачности в структуре собственности и раскрытии владельцев квалифицированных участий и конечных выгодоприобретающих собственников.
