Постановление Правления Национального банка Украины от 18 марта 2024 года № 33
Об утверждении Изменений в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны
В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 62, 62 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» с целью совершенствования и приведения Порядка хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие с требованиями законодательства Украины правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июля 2006 года № 267, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 03 августа 2006 года № 935/12809 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Юридическому департаменту (Александр Зима) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 18 марта 2024 года № 33
Изменения
в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны
1. В главе 3:
1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Банки, по запросу уполномоченных государственных органов и лиц, определенных в части первой статьи 62 Закона о банках, предоставляют в бумажном или электронном виде согласно требованиям, изложенным в приложении к настоящим Правилам, информацию относительно банковских счетов клиентов и операций, проведенных в пользу или по поручению клиента, среди которых, операции без открытия счетов, а именно сведения на конкретно определенную дату или за конкретный промежуток времени и в отношении конкретного юридического или физического лица, физического лица-предпринимателя о:
1) наличие счетов;
2) номера счетов;
3) информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов;
4) остаток средств на счетах;
5) операции списания со счетов и/или зачисления на счета;
6) назначение платежа;
7) идентификационные данные контрагента (для физических лиц-фамилия, собственное имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц-полное наименование, идентификационный код по ЕГРПОУ);
8) номер счета контрагента;
9) информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента;
10) единственный идентификатор Национального банка Украины (далее - код ID НБУ) поставщика платежных услуг контрагента;
11) наименование поставщика платежных услуг контрагента.»;
2) в абзаце втором пункта 21 слова надзора (оверсайта) платежных систем и систем расчетов заменить словами надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг, оверсайта платежной инфраструктуры.
2. В главе 5:
