Постановление Правления Национального банка Украины от 27 июля 2023 года № 93
О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 г. № 60
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 20 декабря 2024 года № 153
В соответствии со статьями 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», статей 11, 14, 15 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», статьи 5 Закона Украины «О санкциях», Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», утвержденного Законом Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-IX «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине»», с целью определения особенностей выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60 «Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения» (с изменениями) следующие изменения:
1) пункт 8 исключить;
2) в пункте 9:
слово «внеплановые» исключить;
слова и цифры «положение № 90 и постановления Правления Национального банка Украины от 17 декабря 2021 года № 145 «Об особенностях осуществления выездных проверок в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) во время карантина»» заменить словами и цифрами «Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90 (далее - положение № 90), с учетом особенностей, определенных настоящим постановлением»;
3) в пункте 9 1 слова «внеплановой» и «внеплановой» исключить;
4) постановление после пункта 9 1 дополнить четырьмя новыми пунктами 9 2 -9 5 следующего содержания:
«9 2. Руководителю Субъекта при проведении выездных проверок при наличии производственной/технической возможности обеспечить:
