Постановление Правления Национального банка Украины от 3 января 2019 года № 13
Об утверждении Положения о валютном надзоре
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2024 г.)
Согласно статьям 7, 15, 44, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статей 11, 14, 15, 16 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», с целью определения основных принципов осуществления Национальным банком Украины и уполномоченными учреждениями валютного надзора, оснований и порядка применения Национальным банком в уполномоченные учреждений мер воздействия за нарушение требований валютного законодательства Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о валютном надзоре (далее - Положение), которое прилагается.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Национального банка Украины согласно перечню, который прилагается.
3. Банки, небанковские финансовые учреждения, национальный оператор почтовой связи, до дня введения в действие Закона Украины «О валюте и валютных операциях» нарушили требования Декрета Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» (далее - Декрет) Указа Президента Украины от 27 июня 1999 № 734/99 «Об урегулировании порядка получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и применения штрафных санкций за нарушение валютного законодательства» и / или нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам валютного регулирования и контроля, несут ответственность, предусмотренную статьей 16 Декрета, Положением о валютном контроле, Утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 8 февраля 2000 № 49, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 4 апреля 2000 под № 209/4430 (с изменениями), Положением о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 № 346, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17 сентября 2012 под № 1590/21902 (с изменениями) (далее - Положение № 346), в редакции, действовавшей на день совершения соответствующего нарушения.
Национальный банк Украины принимает решение о применении мер воздействия за нарушения, указанные в абзаце первом пункта 3 этого постановления:
к банкам - в порядке, определенном Положением № 346, в редакции, действующей на день принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 3 этого постановления;
в небанковские финансовые учреждения и национального оператора почтовой связи - в порядке, определенном Положением.
4. Департаменту методологии (Иваненко Н.В.) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии этого постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.
6. Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины «О валюте и валютных операциях».
Утверждено
